報(bào)道：警方昨日(27日)展開代號(hào)「塔雷」打擊洗黑錢行動(dòng)，本年3月經(jīng)過(guò)深入調(diào)查及情報(bào)分析，鎖定一個(gè)洗黑錢集團(tuán)，以微薄報(bào)酬利誘外籍家庭傭工開立傀儡戶口，接收及清洗不同詐騙案犯罪得益。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)督察鄺燕婷今日(28日)表示，昨日(27日)在全港多處拘捕2男14女(21至54歲)，包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子，涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢罪。當(dāng)中4人為骨幹成員，以及12個(gè)傀儡戶口持有人，報(bào)稱從事裝修工人、家庭傭工以及無(wú)業(yè)。
涉案集團(tuán)於本年1至8月招攬並開立最少25個(gè)屬於外傭銀行戶口，收取最少52宗詐騙案中約340萬(wàn)元騙款。52宗騙案包括37宗求職、12宗投資及其他騙案，受害人總損失約2600萬(wàn)元。調(diào)查發(fā)現(xiàn)2名骨幹成員亦涉嫌在2021年1月至2022年11月期間，利用13個(gè)個(gè)人戶口清洗超過(guò)4500萬(wàn)元不明來(lái)歷黑錢。
鄺燕婷稱，涉案集團(tuán)利用外傭作中介人，以每個(gè)戶口約200至500元招攬其他外傭開立賬戶。集團(tuán)成員會(huì)相約外傭到公園或快餐店，利用預(yù)先準(zhǔn)備新手機(jī)開戶口，過(guò)程中輸入自訂賬戶名稱及密碼，當(dāng)通過(guò)申請(qǐng)戶口將會(huì)自動(dòng)由集團(tuán)操控。其後以求職和投資等騙案進(jìn)行欺詐，指示受害人將款項(xiàng)存入已操控的傀儡戶口，當(dāng)接收到金錢後會(huì)經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬逃避追查。涉案集團(tuán)自本年1月起利用最少25個(gè)外傭戶口處理約5400萬(wàn)元犯罪得益。
今次案件招攬外傭開立銀行戶口接收及清洗犯罪得益情況令人關(guān)注，警方會(huì)繼續(xù)透過(guò)不同渠道加強(qiáng)宣傳和教育，如在領(lǐng)事館及各社交平臺(tái)向新來(lái)港或其他在港工作外傭推廣相關(guān)反洗黑信息。
警方呼籲僱主，應(yīng)提醒外傭洗黑錢屬嚴(yán)重罪行，不論借出或賣出，或以任何方式提供個(gè)人資料開立銀行戶口作洗黑錢用途後果嚴(yán)重。根據(jù)香港法例第455章《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年及罰款500萬(wàn)元。（記者 區(qū)天海）
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