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海關首破利用鑽石貿易洗黑錢案 涉清洗約5億元拘捕4人候查

海關首破利用鑽石貿易洗黑錢案 涉清洗約5億元拘捕4人候查

責任編輯:靜文 2023-12-28 14:22:11原創 來源:香港商報網

 香港海關今日(28日)公布,於19日至20日採取代號「破鑽者」的執法行動,成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團,案件涉款約5億元。是次為海關首次偵破集團利用鑽石貿易進行清洗黑錢活動。行動中,海關突擊搜查全港多區共8個處所,包括4個住宅及4個商業單位,共拘捕4名懷疑涉案人士,並已凍結他們名下合共約820萬元資產。

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 海關財富調查科署理監督楊郁文(中)、海關財富調查科第二組指揮官陳經緯(左)、財富調查科第二組高級調查主任吳心怡(右)公布案情。記者 崔俊良 攝

 海關人員於今年年初鎖定一個跨國清洗黑錢集團和展開財富調查,並與印度海關進行情報交流。調查發現集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司,懷疑於2021年期間從香港出口大量低價值的人造鑽石到印度,在出口報關時卻虛報貨物為高價值天然鑽石,企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港,上述期間的可疑交易總額高逹5億元。

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 海關財富調查科署理監督楊郁文。記者 崔俊良 攝

 經深入調查後,海關人員於19至20日採取執法行動,根據《有組織及嚴重罪行條例》,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕4名年齡介乎30歲至56歲的懷疑涉案人士,分別為一名中國籍男子及3名非華裔男子,相信為跨國清洗黑錢集團的主腦、骨幹及基層成員。

 海關人員展示行動中起獲證物,包括人造鑽石、天然鑽石、現金、銀行卡、手提電話、手提電腦及公司印章等。記者 崔俊良 攝

 此外,海關人員在涉案人士的住宅及商業單位中,檢獲大量懷疑人造鑽石、少量天然鑽石、折合約一百萬港元外幣現金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。案件仍在調查中,4名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

 海關人員展示行動中起獲證物,包括人造鑽石、天然鑽石、現金、銀行卡、手提電話、手提電腦及公司印章等。記者 崔俊良 攝

 根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款500萬元及監禁14年,而相關犯罪得益亦可被沒收。

 海關人員展示行動中起獲證物,包括人造鑽石、天然鑽石、現金、銀行卡、手提電話、手提電腦及公司印章等。記者 崔俊良 攝

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